La directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, informó el martes que se emitieron cuatro resoluciones sancionatorias contra los ex miembros del Directorio y ex ejecutivos de Banco Unión, cuyo máximo castigo establece la inhabilitación para desempeñar funciones en cualquier entidad del sistema financiero nacional.

Lenny Valdivia explicó que la resolución que no tiene calidad de cosa juzgada puede ser todavía impugnada, pero que hasta el 31 de diciembre se contará con sanciones definitivas.

 

Después que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) congeló de manera sorpresiva las cuentas bancarias del Centro de Documentación e Información (CEDIB), el expresidente Carlos Mesa le expresó su apoyo, porque es una entidad que es parte de la memoria del país.

La Comisión Mixta de la Asamblea que investiga los Papeles de Panamá presentará un proyecto de ley, en el cual se planteará que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) acceda a información bancaria de inmediato y sin la autorización de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), informó el diputado Víctor Gutiérrez.

Marco Antonio Gandarillas advierte del grave riesgo en el que se encuentra la ONG de continuar con sus labores.

 

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, confirmó que Bolivia compra gasolina de Chile con un octanaje de 93 y 97 que luego es puesto al mercado nacional para su comercialización a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Valdivia informó que actualmente está en término de prueba las notificaciones de cargo presentadas por la ASFI en contra de expresidente y todo el directorio en pleno del Banco Unión.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados citará a la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, y al ministro de Economía, Mario Guillén, para que brinden un informe oral sobre el desfalco de al menos 37 millones de bolivianos al Banco Unión, informó el jueves el presidente de esa comisión, Javier Zavaleta.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Johnny Aguilera, informó el jueves que Juan Pari Mamani, principal implicado en el millonario desfalco al Banco Unión creó en Santa Cruz y La Paz “falsas empresas” para el lavado de capitales.

El jefe de bancada de la Unidad Demócrata (UD) en Diputados Wilson Santamaría, anunció este martes que solicitarán un informe oral a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que explique los controles que ejerce sobre el Banco Unión, donde el mayor accionista es el Estado.