La Contraloría General del Estado (CGE) no puede ejercer de forma directa un control externo sobre el Banco Unión, afirmó el subcontralor de Servicios Legales, Edino Clavijo, en referencia al desfalco millonario de 37,6 millones de bolivianos que sufrió el ente bancario, a pesar de que cuenta con el 98% de acciones del Estado.

El presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Víctor Guaqui, revocó este viernes la detención domiciliaria del dueño de la empresa Rent A Car Juan Carlos Gott, quien será remitido a la cárcel de San Pedro por presunta corrupción vinculada al millonario desfalco al Banco Unión protagonizado junto a su exsocio Juan Franz Pari Mamani.

A diferencia de la versión que dio a conocer el abogado del Banco Unión, Aldo Burgos, el Ministerio Público informó este viernes que todavía no cuantificó la cifra exacta de los recursos que han sido recuperados del desfalco millonario a esa entidad financiera.

La Sala Penal Segunda ratificó el viernes, en una audiencia de apelación, la detención preventiva para cinco funcionarios del Banco Unión acusados de participar en el desfalco de 37,6 millones de bolivianos.

La senadora opositora Carmen Eva Gonzales presentó este jueves una denuncia penal ante la Fiscalía de La Paz, en contra del exministro de Economía, Luis Arce Catacora, altos ejecutivos del Banco Unión y otras autoridades vinculadas al trabajo de fiscalización y control de las entidades públicas, por el millonario desfalco en la entidad estatal.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a la décimo sexta sesión ordinaria, programada para el martes, para proceder a la interpelación del ministro de Economía y Finanzas Públicas, Mario Guillen, sobre el millonario desfalco al Banco Unión.

El Banco Unión admitió este viernes que dos informes de Auditoría Internas de 2016 y otra de 2017 no lograron detectar faltantes de dinero ni hechos delictivos como el caso protagonizado por Juan Pari, y liberaron de culpa a los miembros del directorio frente al millonario desfalco del cual tampoco logra identificar responsables.

El Ministerio Público amplió el proceso por delitos financieros (apropiación indebida de fondos) y asociación delictuosa en contra de Juan Franz Pari Mamani principal acusado en el desfalco millonario al Banco Unión, informó el fiscal Daniel Ayala.

Informes de auditoría interna de mayo de 2017 a los que accedió ANF revelan que las autoridades ejecutivas del Banco Unión fueron alertadas de que las cuentas contables de Fondos Asignados Cajeros Automáticos en moneda boliviana y en dólares no cuadraban, porque existían partidas por “importes que no son identificables”. En septiembre recién se conoció de las irregulares sustracciones de Juan Pari Mamani de la Agencia de Batallas.

El exjefe de Operaciones de la Agencia del Banco Unión en Batallas, Juan Franz Pari, se llevó el equivale al 20% de las utilidades obtenidas el año pasado, según se puede deducir observando la Memoria 2016, donde el banco reportó una ganancia de 190.141.618 bolivianos.